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近日，咸阳武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。#咸阳头条#

今年5月中旬，武功县公安局长宁派出所在日常工作中发现一条“涉卡”线索：其辖区居民葛某林名下银行卡涉嫌转移违法诈骗资金。经侦查，葛某林名下三张银行卡共涉案资金40余万元，根据葛某林的供述，民警察觉该案背后有一隐藏极深、组织严密、长期在本地区活动的地下洗钱团伙。县局高度重视，立即抽调刑警大队、长宁派出所精干警力成立专案组，为避免更多群众上当受骗，要求对该案进行深挖扩线，将该团伙连根拔起，并全力为受害群众追赃挽损。

经深挖，专案组民警先后在咸阳、兴平将葛某林的上线李某磊、刘某抓获。随着案件的进一步侦办，办案民警很快掌握了一个以王某杏、刘某为首的，以帮助境外电信诈骗犯罪集团转移诈骗所得的洗钱犯罪团伙。

专案组民警通过大量的数据分析研判，基本掌握了该团伙的层级架构和人员分工，确定了该犯罪团伙的成员身份，抓捕条件已经成熟。随后专案组民警分成多个抓捕小组，先后奔赴西安、宝鸡、咸阳、渭南等地将该团伙组织者王某杏抓获，又相继将另外成员冯某轩、雷某杨等27人悉数抓获,查获涉案手机20余部、涉案银行卡50余张。

现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

来源：陕西警方

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